Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решения по вопросам №№2, 3, 4 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Одобрить представленную мотивационную программу для участников торгов исходя из бюджета не более 15 (пятнадцати) миллионов рублей. 3. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» проработать и вынести на рассмотрение совета директоров предложения по условиям и порядку листинга на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» инвестиционных паев российских биржевых паевых инвестиционных фондов. 4. Одобрить представленный подход к определению размера биржевого сбора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по договорам в отношении еврооблигаций, заключаемым на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.2.2. 1. Принять к сведению предложения по основным стратегическим направлениям деятельности группы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров в срок до 01.04.2021 (с предварительным обсуждением до 01.02.2021). «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Одобрить представленный план по совершенствованию корпоративной структуры группы ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.2.4. 1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.5. 1. Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации проекта по проведению ребрендинга ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» до 1 февраля 2021 года подготовить и вынести на рассмотрение комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии и по бюджету варианты перевода офиса ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 03 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 19/2020 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.