Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» февраля 2014 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 24 февраля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» февраля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год. 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц. 5. Об одобрении участия ОАО «МСРК Сибири» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. 6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго». 7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2013 года. 8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.10.2013г. (протокол №128/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года». 9. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении соглашения об информационном обмене, заключаемого между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование восьми оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.894.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.893.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.892.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора поставки фасадных креплений марки SF-50 для прокладки СИП, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “06” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.