Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о созыве и проведении внеочередного собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых внеочередным собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 октября 2011 г., г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (далее – Корпорация), корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: на 04 августа 2011 г. - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими. Согласно Протоколу Счётной комиссии от 15 октября 2011 г. на 04 августа 2011 г. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 1 123 734 голоса; - по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 12 361 074 голоса (кумулятивное голосование). На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания, составило 957 645 голосjd, что составляет 85,22 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которые обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». Проголосовали: • За - 956 910 голосов; • Против - 240 голосов; • Воздержался - 447 голосов; • Недействительны - 70 голосов. Решение принято. По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации». Проголосовали за (кумулятивное голосование): № п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов 1. Армякова Михаила Владимировича 35 221; 2. Бушмакина Сергея Александровича 1 035 585; 3. Гавриленко Анатолия Григорьевича 1 035 176; 4. Григорьева Виктора Евгеньевича 1 035 644; 5. Давыдова Виталия Анатольевича 948 011; 6. Журавлева Андрея Борисовича 201; 7. Зеленщикова Николая Ивановича 812 693; 8. Кербера Сергея Михайловича 177; 9. Клепача Андрея Николаевича 944 951; 10. Ковальчук Михаил Валентинович 946 527; 11. Краснова Алексея Борисовича 944 965; 12. Лопоту Виталия Александровича 946 020; 13. Никитина Глеба Сергеевича 944 914; 14. Семина Николая Алексеевича 521; 15. Соловьева Владимира Алексеевича 11 391; 16. Стрекалова Александра Федоровича 867 053; 17. Тушунова Дмитрия Юрьевича 140; • против всех кандидатов 1 254 голоса; • воздержалось по всем кандидатам 7 546 голосов; • недействительны 12 507 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: «Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе. 1. Беглов Александр Дмитриевич 2. Бушмакин Сергей Александрович 3. Гавриленко Анатолий Григорьевич 4. Григорьев Виктор Евгеньевич 5. Давыдов Виталий Анатольевич 6. Зеленщиков Николай Иванович 7. Клепач Андрей Николаевич 8. Краснов Алексей Борисович 9. Лопота Виталий Александрович 10. Никитин Глеб Сергеевич 11.Стрекалов Александр Федорович». По второму вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: 1. Бушмакин Сергей Александрович 2. Гавриленко Анатолий Григорьевич 3. Григорьев Виктор Евгеньевич 4. Давыдов Виталий Анатольевич 5. Зеленщиков Николай Иванович 6. Клепач Андрей Николаевич 7. Ковальчук Михаил Валентинович 8. Краснов Алексей Борисович 9. Лопота Виталий Александрович 10. Никитин Глеб Сергеевич 11. Стрекалов Александр Федорович». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 октября 2011 г. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова 3.2. Дата «15» октября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.