Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество»), назначенного на 24 июня 2017 года, «Избрание членов Совета директоров», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Белова Анна Григорьевна. 2) Боев Сергей Федотович. 3) Дубовсков Андрей Анатольевич. 4) Евтушенков Владимир Петрович. 5) Евтушенков Феликс Владимирович. 6) Зоммер Рон. 7) Кочарян Роберт Седракович. 8) Креке Жан Пьер Жанно. 9) Маннингс Роджер Ллевеллин. 10) Шамолин Михаил Валерьевич. 11) Якобашвили Давид Михайлович. 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 24 июня 2017 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Бугорская Марина Владимировна. 2) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 3) Липский Алексей Евгеньевич. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2016 год. 4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2016 год. 5. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Одобрить вынесение Устава ПАО АФК «Система», Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» и Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции на утверждение годового Общего собрания акционеров. 7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции: 1) «Утверждение порядка ведения собрания». 2) «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО АФК «Система» за 2016 год». 3) «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 4) «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система». 5) «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 6) «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система». 7) «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции». 7.1) «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции». 7.2) «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции». 7.3) «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции». 7.4) «Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции». 8. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней: www.aoreestr.ru. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в соответствии с внесенными изменениями на основании п. 7 и п. 8 настоящего решения. 10. Внести изменения в тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в соответствии с п. 1, п. 2, п. 7 настоящего решения. 11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 12. Дополнить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», следующими материалами: 12.1. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Устава и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции». 12.2. Проект Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции. 12.3. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 12.4. Проект Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 12.5. Проект Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции. 12.6. Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 06-17. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ПАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 22 мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.