Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2009 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №85 от 4 мая 2009 г. 3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 3.1.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия). 3.2.Определить дату и время проведения собрания: 11 июня 2009 г., 10-00 часов. 3.3. Определить место проведения собрания: г. Москва, 119134, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель». 3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров Общества: 9-00 часов. 3.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4) Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 30 апреля 2009 года. 3.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества. 3.8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2009 года по 10 июня 2009 года (включительно), с 10 часов00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 11 июня2009 года во время проведения собрания, по следующим адресам: -в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14; - в помещении ЗАО «СТАТУС» по адресу: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64 - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru. 3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1. 3.10.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 мая 2009 года. 3.11. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64, ЗАО «СТАТУС». 3.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08 июня 2009 года (включительно). 3.13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 3.14.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. 3.15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в общественно-политической газете «Известия» не позднее 11 мая 2009 года. 3.16.Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича-секретаря Совета директоров Общества.. 3.17.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Директора департамента корпоративной политики и управления собственностью, действующая на основании доверенности № 850-Д от 16.09.2008 г. Н.А. Четверткова (подпись) 3.2. Дата “ 5 ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.