Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о принятии решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2013 года Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2013 года. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по результатам 2012 финансового года, формы и порядка выплаты дивиденда. 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 10. Обсуждение и утверждение стратегии развития Общества. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «21» ноября 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.