Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года: 2.1. Невыполнение филиалами Калугаэнерго и Кировэнерго бизнес-плана по показателю «Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению» по причине неготовности энергопринимающих устройств заявителей. 2.2. Неисполнение показателя финансирования на 20% относительно планового значения инвестиционной программы, утвержденной органами исполнительной власти 2.3. Внеплановое финансирование 19 титулов инвестиционной программы на сумму 22 млн. рублей относительно утвержденной органами исполнительной власти инвестиционной программы. 2.4. Внеплановое привлечение кредитных средств на реализацию инвестиционной программы в объеме 59 млн. рублей относительно утвержденной органами исполнительной власти инвестиционной программы. 2.5. Высокую вероятность реализации риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане». 2.6. Рост дебиторской задолженности на 1 436 млн. рублей (13,3%) по отношению к плановому показателю. 2.7. Рост кредиторской задолженности на 921 млн. рублей (11,6%) по отношению к плановому показателю. 3. Поручить единому исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 3.1. Организовать проведение претензионно-исковой работы в отношении заявителей, допустивших просрочки в выполнении обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения, с целью взыскания с них неустойки, предусмотренной законодательством и указанными договорами. Отчёт о результатах проведённой работы представить в составе отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года. 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества: - информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года и привлечении внеплановых кредитных средств на реализацию инвестиционной программы; - отчет о причинах реализации внеплановых титулов с приложением документов, подтверждающих необходимость их выполнения. 3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по управлению следующими рисками: - КОР-003 «Риск отклонения объемов по технологическому присоединению по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; - КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане». 3.4. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.3. настоящего решения, факторах рисков и последствиях их реализации, а также мероприятиях по управлению ими в отчете об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О ходе подготовки ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к работе в ОЗП 2015/2016гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о ходе подготовки ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к работе в ОЗП 2015/2016гг в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложениями № 6 - 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2015 г. № 197. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «21» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.