Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки Александра Сергеевича и членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны, Данчиковой Галины Иннокентьевны и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33) с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 года (Протокол №34). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Порядка рассмотрения предложений Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон М.В., Данчиковой Г.И. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению проект Порядка рассмотрения предложений президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) доработать в десятидневный срок проект Порядка рассмотрения предложений президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с замечаниями и предложениями членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), по итогам проработки внести вопрос на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон М.В., Данчиковой Г.И. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению проект Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) доработать в десятидневный срок проект Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с замечаниями и предложениями членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), по итогам проработки внести вопрос на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - 1 голос: Жарков А.В. «Воздержался» - 1 голос: Гринько О.В.. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон М.В., Данчиковой Г.И. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить в целом Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год согласно приложению № 3-1 к протоколу (оптимизированный план) с учетом: 1.1. сокращения расходов: - на долгосрочные финансовые вложения на 3 млрд. руб.; - на платежи за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами на 3 млрд. руб.; - на оплату труда на 1,5 млрд. руб.; - на капитальные вложения на 1,4 млрд. руб.; - по безвозмездным сделкам на 985 млн. руб.; - на геологоразведочные работы на 150 млн. руб.; - на рекламу на 73 млн. руб.; - на информационные технологии и автоматизацию на 196 млн. руб. 1.2. увеличения объемов продаж основной продукции – 108 млн. долл. США. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить в Сводном бюджете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год: - ограничение размеров фонда оплаты труда и страховых взносов по АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 48 485 млн. руб.; - ограничение расходов на рекламу, взаимодействие со средствами массовой информации и маркетинг в сумме 550 млн. руб.; - резервирование денежных средств в сумме 1,6 млрд. руб. на осуществление целевого взноса в Ассоциацию производителей алмазов до утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) Концепции маркетинговой политики Группы «АЛРОСА» на 2017-2027 годы. 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) до 30.12.2016 направить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год с учетом требований пунктов 1 и 2 решения Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) внести в I квартале 2017 года на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) проект Концепции маркетинговой политики Группы «АЛРОСА» на 2017-2027 годы. 4. Об одобрении решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон М.В., Данчиковой Г.И. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием содержания приложения 3-1 к протоколу от содержания приложения 3-1 представленного при направлении письменного мнения. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год, в соответствии с п.п. 12.7., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12. приложения 3-1 к протоколу. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках исполнения сводного бюджета на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Гринько О.В., Федоров О.Р. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-16 настоящего решения, до момента их заключения. 6. О внесении изменений в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить изменения в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений, согласно приложению № 6-1 к протоколу. 7. О крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Чекунков А.О. «Против» - 2 голоса: Гринько О.В., Федоров О.Р. «Воздержался» - 1 голос: Ульянов П.В. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Об акционерных обществах и Федеральный закон Об обществах с ограниченной ответственностью в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и в целях обеспечения соответствия договорной работы в АК «АЛРОСА» (ПАО) новым правилам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Принять к сведению информацию о новых правилах регулирования порядка совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и утвердить план мероприятий по обеспечению соответствия договорной работы в АК «АЛРОСА» (ПАО) новым правилам совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью согласно приложению № 7-1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО): 2.1. Обеспечивать рассмотрение Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению при исполнении Сводного бюджета, одновременно с утверждением Наблюдательным советом Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.2. Без получения в установленном порядке согласия Наблюдательного совета, не допускать совершения АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.2.1. Сделок, предметом которых является обязательства по переходу права собственности, предоставлению, получению вещных или имущественных прав, выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, стоимость которых превышает 0,1 % балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) на последнюю отчетную дату. 2.2.2. Сделок: - по предоставлению займов в российских рублях, если процентная ставка по займу ниже ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи займа; - по получению займов в российских рублях, если процентная ставка по займу выше ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи займа; - по предоставлению займов в валюте, если процентная ставка по займу ниже ставки LIBOR+4%, действующей на дату выдачи займа; - по получению займов в валюте, если процентная ставка по займу выше ставки LIBOR+4%, действующей на дату выдачи займа. 3. Установить, что без предварительного согласия Наблюдательного совета могут совершаться сделки, указанные в пунктах 2.2.1-2.2.2 настоящего решения, если контрагентом по ним является подконтрольная АК «АЛРОСА» (ПАО) организация или зависимое общество при условии, что: - Единственным основанием для квалификации данной сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является членство в органах управления таких организаций членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). - Условия данной сделки о цене и объеме соответствуют утвержденному Наблюдательным советом Сводному бюджету. 4. Принимая во внимание статус большинства подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) как опасных производственных объектов, в случае возникновения необходимости в срочном осуществлении поставок, выполнении работ, оказании услуг, обеспечивающих промышленную безопасность и направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, возникновения аварий, инцидентов, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и/или ликвидацию их последствий силами контрагентов, сделка с которыми является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечивать оперативное заключение необходимых договоров с информированием членов Наблюдательного совета в порядке, определённом законодательством. 5. Решение Наблюдательного совета от 24.04.2012 (протокол № 180) по вопросу повестки дня «О порядке одобрения Наблюдательным советом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» признать утратившим силу. 8. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить заключение договора поручительства на следующих существенных условиях: Стороны договора: Банк ВТБ (ПАО) – Банк (Кредитор); АК «АЛРОСА» (ПАО) – Поручитель. Предмет договора: 2. По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком (Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный Центр «Буревестник») Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: 2.1 по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, подлежащих погашению в дату, наступающую через 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; 2.2 по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 11,50 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежеквартально, до 20 (двадцатого) числа последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитного соглашения, а также в дату окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитного соглашения, указанную в настоящем пункте, а также: а) по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Соглашения на величину роста: - ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю; б) по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если полугодовой (за каждые 6 календарных месяцев) совокупный кредитовый оборот по расчетному(ым) счету(ам) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах) Заемщика/АО НПП «Буревестник, открытому(ым) у Кредитора, составят менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов менее указанного в настоящем пункте Договора значения, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере не менее указанного в настоящем пункте Договора значения; При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика/АО НПП «Буревестник» в Банке не учитываются: - полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте); - поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам; - поступления с расчетных счетов Заемщика/АО НПП «Буревестник», открытых в Банке, других банках (пополнение счета); - поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке, и выплаченные проценты по ним; Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день периода, обороты за который рассчитываются. 2.3. по уплате, независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами, комиссии за предоставление Кредитной линии в размере 0,45% (ноль целых сорок пять сотых) процентов от суммы лимита выдачи по Соглашению, 2.4. по уплате комиссии за выдачу в размере 0,45% (ноль целых срок пять сотых) процентов от суммы каждого Кредита, предоставленного в счет кредитной линии. 2.5. по уплате неустойки в размере 1/365 (366) ставки кредитования, указанной в п. 6.1 Кредитного соглашения, от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу; 2.6. по уплате неустойки в размере 2/365 (366) ставки кредитования, указанной в п. 6.1 Кредитного соглашения, от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии; 2.7. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,80% (ноль целых восемь десятых) процента годовых, начисляемую в соответствии с п.6.6 Соглашения 2.8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пунктах 9.3 - 9.5, подпункте 12 пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения; 2.9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению; 2.10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения. 3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3. Договора. 4. Поручительство по Договору является солидарным. Цена сделки: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб. Срок выдачи поручительства: 7 (семь) лет с даты заключения договора. 9. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017-2019гг. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.Утвердить в соответствии с требованиями Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве приоритетных направлений для совершенствования операционной деятельности: - совершенствование технологий основной добычной деятельности; - повышение эффективности обогащения; - экономию топливно-энергетических ресурсов; - оптимизацию ремонтов и строительства; - повышение производительности труда. 2. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2019 гг. и Программу мероприятий, направленных на снижение операционных расходов Группы АЛРОСА в 2016 году на 10%. 10. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Maretiom Investments Ltd (Кипр) и Velarion Investments Ltd (Кипр). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанов А.Г. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня заседания. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о ходе работы по реструктуризации Газовых активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить: 1.1. Внесение на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в порядке заочного голосования вопрос об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Maretiom Investments Ltd (Кипр) и Velarion Investments Ltd (Кипр) (непосредственно после утверждения соответствующих директив). 1.2. В 2017 году внесение на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса о прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Maretiom Investments Ltd (Кипр) и Velarion Investments Ltd (Кипр) путем их ликвидации и передачи их прав и имущества на баланс АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2016 года, Протокол № А01/250-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 3.2. Дата «26» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.