Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.11.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 9 месяцев 2011 года 2. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи в четвертом квартале 2011 года. 3. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2011 года. 4. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2011г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2011 года, как составной части кредитной политики. 5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2012 год. 6. О прекращении полномочий члена Правления Общества. 7. Об организационной структуре Управления Общества. 8. Об одобрении отчуждения земельных участков, принадлежащих ОАО «ТГК-1». 9. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций по объекту № 15 на территории Южной ТЭЦ-22 в 4 квартале 2011 года. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделки купли-продажи электробойлерной поселка Туманный, целью использования которой является производство тепловой энергии. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата “18” ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.