Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 ; https://EvroTrans.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовало 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 г. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 г. Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ЕвроТранс» Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. Вопрос № 5 повестки дня: О назначении Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: Назначить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сигову Марию Викторовну. Вопрос № 6 повестки дня: О назначении Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс». Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: Назначить Председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сафонова Олега Петровича. Вопрос № 7 повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня: Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023, № 4-05/2023 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 23.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.