Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее по тексту – Общее собрание). 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров) 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания: 22 марта 2016 г. Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня»), 1 этаж, ПАО «Европлан». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 24 февраля 2016 г. (на конец операционного дня). Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 30 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 53 минуты. Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов: 11 часов 03 минуты. Время закрытия Общего собрания: 11 часов 20 минут. Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан». 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу 1: «Утверждение Аудитора Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 22 977 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 22 977 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 743 861 голос, что составляет 51.111% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 22 977 000 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 22 975 250 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 22 975 250 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 742 111 голосов, что составляет 51.108% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 3: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Европлан в новой редакции (Восемнадцатая редакция)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 22 977 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 22 977 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 743 861 голос, что составляет 51.111% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Аудитора Общества. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Европлан в новой редакции (Восемнадцатая редакция). 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: «Утверждение Аудитора Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА - 11 743 851 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить в качестве Аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Европлан» по итогам 2015 года ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203). По вопросу 2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 11 742 111 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: 1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). 2. Подобные сделки могут быть совершены без отдельного одобрения их Советом директоров в случае, если сумма сделок не превышает ограничения по суммам, установленные для подобной категории сделок пунктами 11.2.37, 11.2.38, 11.2.51, 11.2.52, 11.2.53, 11.2.54 Устава ПАО «Европлан» или же сделки не относятся к тем, которые перечислены в пунктах 11.2.34, 11.2.35, 11.2.36 Устава ПАО «Европлан». Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая подобная сделка с заинтересованностью без одобрения Общего собрания акционеров, не должна превышать 2 (два) процента от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу 3: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Европлан в новой редакции (Восемнадцатая редакция)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА - 11 743 861 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Восемнадцатая редакция). 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2016 года. Протокол № 01-2016. 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1 Президент ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 23 » марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.