Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2019 г.; г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. Время открытия собрания 12.00. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 19 608 525 225 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2-6 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2-6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-6 повестки дня общего собрания: 2 178 725 025. Кворум по вопросу 1 составляет: 73,826108% Кворум по вопросу 2 составляет: 73,826108% Кворум по вопросу 3 составляет: 73,826108% Кворум по вопросу 4 составляет: 73,826108% Кворум по вопросу 5 составляет: 73,826108% Кворум по вопросу 6 составляет: 73,826108% В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год. 4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 19 609 892 325 Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 19 608 452 325: Кандидат Число голосов «ЗА» Кант Мандал Дэнис Ришиевич 2 185 533 630 Гарбер Марк Рафаилович 2 180 105 730 Исуринс Александрс 2 179 363 239 Изосимова Наталья Вадимовна 2 177 305 380 Швец Дмитрий Владимирович 2 177 300 880 Гаджиев Шагав Гаджимурадович 2 177 079 930 Маммед Заде Лейла 2 177 078 130 Курланов Константин Сергеевич 2 177 077 230 Кузовков Константин Валентинович 2 177 077 230 «Против» 1 365 300 «Воздержался» 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 72 000 По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Изосимова Наталья Вадимовна 4. Исуринс Александрс 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 6. Курланов Константин Сергеевич 7. Кузовков Константин Валентинович 8. Маммед Заде Лейла 9. Швец Дмитрий Владимирович 2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 178 876 925. Итоги голосования по кандидатам: 1. Бельский Артём Станиславович Всего 2 178 876 925 (100,00%) «За» 2 178 276 425 (99,972440%) «Против» 0 «Воздержался» 49 700 (0,002281%) Недейств.и не подсчитанные* 550 500 (0,025265%) Не голосовали 300 (0,000014%) * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 2. Костеневский Константин Владиславович Всего 2 178 876 925 (100,00%) «За» 2 178 315 425 (99,974230%) «Против» 0 «Воздержался» 49 700 (0,002281%) Недейств.и не подсчитанные* 511 500 (0,025265%) Не голосовали 300 (0,000014%) * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 3. Лобанков Александр Вячеславович Всего 2 178 876 925 (100,00%) «За» 2 178 290 425 (99,973082%) «Против» 0 «Воздержался» 49 700 (0,002281%) Недейств.и не подсчитанные* 536 500 (0,024623%) Не голосовали 300 (0,000014%) * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 4. Максимов Алексей Никитич Всего 2 178 876 925 (100,00%) «За» 2 178 276 425 (99,972440%) «Против» 0 «Воздержался» 49 700 (0,002281%) Недейств.и не подсчитанные* 550 500 (0,025265%) Не голосовали 300 (0,000014%) * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 5. Тимофеев Евгений Игоревич Всего 2 178 876 925 (100,00%) «За» 2 178 276 425 (99,972440%) «Против» 0 «Воздержался» 49 700 (0,002281%) Недейств.и не подсчитанные* 550 500 (0,025265%) Не голосовали 300 (0,000014%) * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1. Бельский Артём Станиславович 2. Костеневский Константин Владиславович 3. Лобанков Александр Вячеславович 4. Максимов Алексей Никитич 5. Тимофеев Евгений Игоревич 3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 178 876 925 За 2 178 876 625 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0% Не голосовали 300 0,000014 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: 1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 178 876 925 За 2 178 876 625 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0% Не голосовали 300 0,000014 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0. По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 178 876 925 За 2 178 876 625 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0% Не голосовали 300 0,000014 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0. По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: 1. Признать утратившим силу Положение о Президенте ПАО «ДВМП», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 22.11.2011г. (протокол от 25.11.2011г.). 2. Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». 6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 178 876 925 За 2 178 876 625 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0% Не голосовали 300 0,000014 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2019 г. №51. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 20.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.