Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7383/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк»». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7383/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору № 7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.1 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г.». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 25.2.33 п.25.2 Устава Общества определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников, участником которых является Общество, являющимся Вопросами Группы, как этот термин определен в учредительных документах организаций, участником которых является Общество, относится к компетенции Совета директоров Общества. Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783, ИНН 7727758150) (далее также - ООО «Специализированный застройщик Симоновская») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик Симоновская» следующим образом: 1) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Договора № 7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 2) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и Обществом на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 3) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/2 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и Акционерным обществом «Инград» (ОГРН 1147746892061) на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу. 4) Выразить согласие на заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» вышеуказанных сделок в соответствии с ограничениями, установленными п. 16.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская». По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7383/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору № 7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Симоновская»), в следующем размере: 29 500 000 000 (Двадцать девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7383/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к настоящему Протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7383/Д1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №5 к настоящему Протоколу. По пятому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Симоновская»), в следующем размере: 610 920 000 (Шестьсот десять миллионов девятьсот двадцать тысяч) 00 рублей. По шестому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 14.11.2019 г. на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» декабря 2019 года, Протокол № 276. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 18 декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.