Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 5 «Против»: 1 (Иванов А.Е.). «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: №№ пп/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 2 Зотова Ольга Юрьевна Руководитель направления отраслевого права Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 3 Криличевский Евгений Владимирович Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» ПАО «Интер РАО» 59,38 4 Киселев Александр Александрович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 5 Мурзин Александр Сергеевич Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПАО «Интер РАО» 59,38 6 Носков Алексей Олегович Временно не работает ПАО «Интер РАО» 59,38 7 Карасев Дмитрий Владимирович Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 8 Еловего Дмитрий Владимирович Информация не представлена ООО «УНИВЕР капитал» 17,52 Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ пп/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Кузнецов Иван Юрьевич Руководитель Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 2 Волосюк Константин Валерьевич Аудитор Дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 3 Фролов Виталий Николаевич Руководитель Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38 4 Береснева Полина Валериевна Ведущий аудитор Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38 5 Курбанов Алексей Михайлович Аудитор Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38 6 Диденко Елена Ильинична Информация не представлена ООО «УНИВЕР капитал» 17,52 По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ отказать акционеру – ООО «УНИВЕР Капитал» - во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» следующих вопросов: 1.1. «О выдвижении кандидата в Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Еловего Дмитрия Владимировича» по причине несоответствия пункту 1 статьи 48 (вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», не отнесен к его компетенции). 1.2. «О выдвижении кандидата в состав Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Диденко Елены Ильиничны» по причине несоответствия пункту 1 статьи 48 (вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», не отнесен к его компетенции). 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» следующие вопросы, предложенные акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»: 2.1. «О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 2) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что уже размещенные акции.» 2.2 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2019 г. № 5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8. - акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 11.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.