Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100 % голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», назначенном на 17 сентября 2021 года, соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть». 1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 17 сентября 2021 года, с учетом кандидатур, предложенных Советом директоров, следующих лиц: Волченко Александра Юрьевна Дерех Андрей Михайлович Зарубин Андрей Леонидович Мартынов Виктор Георгиевич Марченко Вячеслав Владимирович Прозоровская Ольга Евгеньевна Романов Дмитрий Вячеславович Сергеева Мария Владимировна Скидельски Роберт Джейкоб Александр Степашин Сергей Вадимович Тихонова Яна Робертовна Тян Роман Николаевич Ужахов Билан Абдурахимович Чернышев Сергей Геннадьевич. 1.3. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», назначенного на 17 сентября 2021 года, согласно Приложению №1. 1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», назначенном на 17 сентября 2021 года, согласно Приложению №2 и направить (заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть») или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 27 августа 2021 года». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.