Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам. Вопрос 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее также «Собрание»). 1.1.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2013 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 5 ноября 2013 года. Согласно норме п.2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 1.1.3. Утвердить повестку дня Собрания: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года. 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.1.4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 1.1.5. В срок до 16 ноября 2013 года (включительно) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 1.1.6. В срок до 26 ноября 2013 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 1.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2). 1.1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания. 2) Проекты решений Собрания. 3) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 4) Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.1.9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по месту нахождения Общества и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 27 ноября 2013 года по 17 декабря 2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 1.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года: 1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года: 1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб. 2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб. 2. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 1.2.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующее решение по вопросу повестки дня об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 3 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 3.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 28.10.2013 г.: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 6) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 7) Калюжный Игорь Олегович, Вице-президент по ИТ; 8) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 9) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 10) Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 11) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 12) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом. 13) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 14) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 15) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор. Фамилия, имя, отчество - Поздышев Владислав Владимирович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _______________ Э. О. Журавлева 3.2. Дата 28 октября 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.