Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 92,3 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 12: О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система», а также об утверждении изменений в Решения о выпуске и Проспект ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-1, БО-2, БО-3). «ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 17: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 12: О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система», а также об утверждении изменений в Решения о выпуске и Проспект ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-1, БО-2, БО-3). 12.1. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-01), принятое решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12). 12.1.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО АФК «Система», принятое 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12) по вопросу № 6.1.1.: - в абзаце первом пункта 6.2.1.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)»; - в абзаце третьем пункта 6.2.1.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)». 12.2. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-02), принятое решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12). 12.2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО АФК «Система», принятое 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12) по вопросу № 6.1.2.: - в абзаце первом пункта 6.2.2.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)»; - в абзаце третьем пункта 6.2.2.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)». 12.3. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-03), принятое решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12). 12.3.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО АФК «Система», принятое 22.09.2012 г. (Протокол от 25.09.2012 № 07-12) по вопросу № 6.1.3.: - в абзаце первом пункта 6.2.3.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)»; - в абзаце третьем пункта 6.2.3.1. слова «1 092-й (одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый)». 12.4. О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03) от 28.09.2012 г. 12.4.1. Внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.4.2. Внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.4.3. Внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.5. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03) от 28.09.2012 г. 12.5.1. Внести изменения в проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.6. Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03) от 28.09.2012 г. 12.6.1. Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.6.2. Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.6.3. Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 12.7. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО АФК «Система» (биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03) от 28.09.2012 г. 12.7.1. Утвердить изменения в проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. По вопросу 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 17: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «15» сентября 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «18» сентября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 07-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «18» сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.