Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: — дата проведения общего собрания: «08» сентября 2023 года; — почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); — адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «08» сентября 2023 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» июля 2023 года (на конец операционного дня). 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 2. Избрание нового состава Совета директоров Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционерам на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://group.ptsecurity.com/. Сообщение о проведении ВОСА публикуется Обществом «19» июля 2023 года (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»). Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «15» августа 2023 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА: - по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders. - по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательстве порядке. Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info. Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Группа Позитив», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив» будут приниматься до 08 августа 2023 года (включительно). Предложения необходимо направить по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, этаж 15 (вниманию Корпоративного секретаря). Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Данные предложения направляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 25.05.2022) количественный состав Совета директоров ПАО «Группа Позитив» определен 9 человек. Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются, начиная с «15» августа 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI. 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «07» июля 2023 года, протокол от «10» июля 2023 года № 23. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Баранов 3.2. Дата 11.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.