Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (раскрытие инсайдерской информации) Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации); опубликовано 4 марта 2014 г. 9:11:40), информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=93608&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Варварин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления»: 1. Одобрить участие ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее – НП ТСО) путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей; - размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО. По вопросу № 2 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующую страховую компанию: Вид страхования – добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) Страховая компания – ОАО «СОГАЗ» Период страхования – с 21.01.2014 по 20.01.2015 По вопросу № 3 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года»: 1.Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года: 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. По вопросу № 4 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Соглашения: Взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ответственность Сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Иные существенные условия: Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. По вопросу № 5 «Об утверждении Регламента осуществления сделок с векселями третьих лиц ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Утвердить Регламент осуществления сделок с векселями третьих лиц ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Лолаева Алана Батразовича на должность директора Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 7 «О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества и Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, директора Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. По вопросу № 8 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 13 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Северного Кавказа»» от 15.08.2013 (Протокол от 19.08.2013 № 140). По вопросу № 9 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму договора займа на весь период действия договора между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 9,0 (Девять процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Займодавец - ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заёмщик - ОАО «Дагэнергосеть». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заёмщику процентный заем в сумме до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей на операционную деятельность ОАО «Дагэнергосеть», а Заёмщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок. Цена договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей 00 копеек. На сумму займа подлежат уплате проценты в размере 9% (Девяти процентов) годовых от суммы займа. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем суммы займа Заёмщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата суммы займа и процентов за пользование займом: до 31.08.2014. Обеспечение Договора: без обеспечения. 3. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: - обеспечить реализацию мер, направленных на повышение операционной эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях недопущения снижения уровня финансовой устойчивости при выдаче займа ОАО «Дагэнергосеть»; - обеспечить контроль целевого использования ОАО «Дагэнергосеть» средств, полученных по договору займа, с предоставлением соответствующего отчета на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - обеспечить наличие у ОАО «Дагэнергосеть» необходимых источников для своевременного погашения задолженности по договору займа; - обеспечить контроль за соблюдением со стороны ОАО «Дагэнергосеть» условий по своевременному погашению задолженности по договору займа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.03.2014 № 158. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ С.А. Архипов (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2014 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений В сообщении откорректированы кворум заседания совета директоров, результаты голосования по вопросам о принятии решений (указанные в п. 2.1 сообщения) и содержание решения, принятого советом директоров по вопросу № 9 повестки дня заседания (указанное в п. 2.2 сообщения): - количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросам, увеличено на одного человека; - по вопросам повестки заседания совета директоров скорректированы итоги голосования: Было: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Варварин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. Стало: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Варварин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. - по вопросу № 9 повестки дня заседания совета директоров скорректировано содержание решения: Было: По вопросу № 9 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Стало: По вопросу № 9 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму договора займа на весь период действия договора между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 9,0 (Девять процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Займодавец - ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заёмщик - ОАО «Дагэнергосеть». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заёмщику процентный заем в сумме до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей на операционную деятельность ОАО «Дагэнергосеть», а Заёмщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок. Цена договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей 00 копеек. На сумму займа подлежат уплате проценты в размере 9% (Девяти процентов) годовых от суммы займа. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем суммы займа Заёмщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата суммы займа и процентов за пользование займом: до 31.08.2014. Обеспечение Договора: без обеспечения. 3. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: - обеспечить реализацию мер, направленных на повышение операционной эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях недопущения снижения уровня финансовой устойчивости при выдаче займа ОАО «Дагэнергосеть»; - обеспечить контроль целевого использования ОАО «Дагэнергосеть» средств, полученных по договору займа, с предоставлением соответствующего отчета на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - обеспечить наличие у ОАО «Дагэнергосеть» необходимых источников для своевременного погашения задолженности по договору займа; - обеспечить контроль за соблюдением со стороны ОАО «Дагэнергосеть» условий по своевременному погашению задолженности по договору займа. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.