Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: По первому вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По второму вопросу: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2011 года; Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени; Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А; Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2010 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества; 3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2010 год; 4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. По четвертому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2011 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 20.05.2011 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Фармсинтез» В.Д. Романов 3.2. Дата « 20 » мая 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.