Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1, вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, вопрос № 4: пункт № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3, пункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3, пункт № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3, пункт № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования, Страховая компания, Период страхования(период выдачи полисов): Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «АльфаСтрахование» 15.01.2018 - 14.01.2019 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» 12.01.2018 - 11.01.2019 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» 01.02.2018 - 31.01.2019 Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2017 году. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество) за 4 квартал 2017 года, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2017 году, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 годы. Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт»» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Лесная сказка» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Северо-Запада» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Северо-Запада» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 14.02.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.02.2018 г. № 266/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 16.02.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.