Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.06.2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 11.06.2013г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013г. 2. О приоритетных направлениях деятельности общества: 3. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2013г. 4. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 квартал 2013 года. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. 6. Об определении закупочной политики Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2013 года, как составной части кредитной политики. 9. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 г. 10. Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2013г. 11. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2012 год. 12. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “03” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.