Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. Принятое решение: 1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977. 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества. Принятое решение: Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 19.05.2008 г. (Протокол от 22.05.2008 г. № 14). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 августа 2016 года № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.