Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» октября 2010 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» октября 2010 г., Протокол №11 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее также - «Собрание») Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить: - дату проведения Собрания – «11» января 2011 года; - место проведения Собрания: Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2; - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 00 минут. - время начала проведения Собрания: 10 часов 00 минут. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «27» октября 2010 года. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро»; 2) Об определении количественного состава и избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро». 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - копию Протокола настоящего заседания Совета директоров Общества со всеми приложениями; Утвердить порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания по адресу: Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2, - в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 4. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1).Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее «29» октября 2010 г. 2). Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу Совета директоров Общества) для направления заказным письмом с уведомлением о вручении 3). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “27” октября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.