Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 01 сентября 2009 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Общее количество голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 700 000 000 (семьсот миллионов) голосов. Количество голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 700 000 000 (семьсот миллионов) голосов. Общее количество голосов по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Количество голосов по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Струков Константин Иванович (Гражданство – Российская Федерация). 2. Горских Владимир Александрович (Гражданство – Российская Федерация). 3. Ивлева Лариса Владимировна (Гражданство – Российская Федерация). 4. Барон Виктор Павлович (Гражданство – Российская Федерация). 5. Мельников Алексей Евгеньевич (Гражданство – Российская Федерация). 6. Марк Раховидес (Гражданство – Великобритания). 7. Файсханова Надежда Петровна (Гражданство – Российская Федерация). Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов за кандидата 1. Струков Константин Иванович 100 000 000 (сто миллионов) 2. Горских Владимир Александрович 100 000 000 (сто миллионов) 3. Ивлева Лариса Владимировна 100 000 000 (сто миллионов) 4. Барон Виктор Павлович 100 000 000 (сто миллионов) 5. Мельников Алексей Евгеньевич 100 000 000 (сто миллионов) 6. Марк Раховидес 100 000 000 (сто миллионов) 7. Файсханова Надежда Петровна 100 000 000 (сто миллионов) Решение принято. 2) По второму вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Барона Виктора Павловича, который предложил в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере: - Струкову Константину Ивановичу выплачивать вознаграждение в размере 580 000 рублей ежемесячно, расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсировать в размере фактически понесенных затрат; - Марку Раховидесу выплачивать вознаграждение в размере 130 000 долларов США в год, расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсировать в размере фактически понесенных затрат. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 3) По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Банченкова Ирина Владимировна (Гражданство – Российская Федерация). Вереина Наталия Анатольевна (Гражданство – Российская Федерация). Убей-Волк Наталья Юрьевна (Гражданство – Российская Федерация). Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 4) По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества утвердить аудитором Общества следующие аудиторские организации: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг»). Место нахождения: 454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д. 19-2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ООО «Моор Стивенс»). Место нахождения: 101934, г. Москва, Архангельский пер., 1/1/9, стр. 2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: У 004757 выдана 01.08.2003 года. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 5) По пятому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Барона Виктора Павловича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 6) По шестому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Барона Виктора Павловича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 7) По седьмому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2009 года распределить следующими образом: 75 000 000 рублей направить на выплату дивидендов, 393 599 186 рублей – оставить в распоряжении Общества. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 8) По восьмому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил на основании решения Совета директоров Общества объявить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2009 году в размере 0,75 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества, и установить, что дивиденды должны быть выплачены в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (в срок до 27.07.2010 г.). Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы, в случае выплаты дивидендов в иностранной валюте, такие выплаты производить в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Избрать в Совет директоров Общества: 1. Струков Константин Иванович (Гражданство – Российская Федерация). 2. Горских Владимир Александрович (Гражданство – Российская Федерация). 3. Ивлева Лариса Владимировна (Гражданство – Российская Федерация). 4. Барон Виктор Павлович (Гражданство – Российская Федерация). 5. Мельников Алексей Евгеньевич (Гражданство – Российская Федерация). 6. Марк Раховидес (Гражданство – Великобритания). 7. Файсханова Надежда Петровна (Гражданство – Российская Федерация). 2) Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере: - Струкову Константину Ивановичу выплачивать вознаграждение в размере 580 000 рублей ежемесячно, расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсировать в размере фактически понесенных затрат; - Марку Раховидесу выплачивать вознаграждение в размере 130 000 долларов США в год, расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсировать в размере фактически понесенных затрат. 3) Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Банченкова Ирина Владимировна (Гражданство – Российская Федерация). Вереина Наталия Анатольевна (Гражданство – Российская Федерация). Убей-Волк Наталья Юрьевна (Гражданство – Российская Федерация). 4) Утвердить аудитором Общества следующие аудиторские организации: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг»). Место нахождения: 454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д. 19-2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ООО «Моор Стивенс»). Место нахождения: 101934, г. Москва, Архангельский пер., 1/1/9, стр. 2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: У 004757 выдана 01.08.2003 года. 5) Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. 6) Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 7) Чистую прибыль Общества по результатам 2009 года распределить следующими образом: 75 000 000 рублей направить на выплату дивидендов, 393 599 186 рублей – оставить в распоряжении Общества. 8) Объявить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2009 году в размере 0,75 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества, и установить, что дивиденды должны быть выплачены в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (в срок до 27.07.2010г.). Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. В случае выплаты дивидендов в иностранной валюте, такие выплаты производить в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Решения, принятые годовым общим Собранием по всем вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на годовом общем Собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2010 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» - управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ _31__” мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.