Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Правило Виталием Ивановичем следующих должностей в органах управления ДЗО ОАО «ДЭК»: № п/п / ДЗО ОАО «ДЭК» / Должность 1 / ОАО «АвтотранспортЭнерго» / Председатель Совета директоров 2 / ОАО «АТП ЛуТЭК» / Председатель Совета директоров 3 / ЗАО «ЖКУ» / Член Совета директоров 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Хитуном Сергеем Андреевичем следующих должностей в органах управления ДЗО ОАО «ДЭК»: № п/п / ДЗО ОАО «ДЭК» / Должность 1 / ЗАО «ЖКУ» / Председатель Совета директоров Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЖКУ» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 2. Избрать Совет директоров ЗАО «ЖКУ» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность кандидата 1 / Хитун Сергей Андреевич / заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по сбыту 2 / Правило Виталий Иванович / заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям 3 / Неваленный Тарас Григорьевич / заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 4 / Захватаев Юрий Владимирович / главный специалист, отдел правового сопровождения, ООО «Сибирская генерирующая компания» 5 / Морозов Олег Андреевич / Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «ЖКУ» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ЗАО «ЖКУ». 2. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ЖКУ» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК» 2 / Кошелева Антонина Викторовна / руководитель сектора управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК» 3 / Чертан Александр Вячеславович / руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О выплате членам Совета директоров ЗАО «ЖКУ» вознаграждений и компенсаций Не выплачивать членам Совета директоров ЗАО «ЖКУ» вознаграждения, установленные Положением Общества «О выплате членам Совета директоров ЗАО «ЖКУ» вознаграждений и компенсаций», до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров ЗАО «ЖКУ». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 18.10.2013 № 196. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 21 » октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.