Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №4 «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» 21.08.2015-20.08.2016 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Головизнины, д.Шмагины) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Головизнины, д.Шмагины) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 898 245 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч двести сорок пять) рублей 09 коп., кроме того НДС составляет 521 684 (Пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля 12 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Головизнины, д.Шмагины) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Головизнины, д.Шмагины)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 августа 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 898 245 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч двести сорок пять) рублей 09 коп., кроме того НДС составляет 521 684 (Пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля 12 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 419 929 (Три миллиона четыреста девятнадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 21 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.07.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Кассины, д.Верхние Кропачи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Кассины, д.Верхние Кропачи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 226 948 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 53 коп., кроме того НДС составляет 220 850 (Двести двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 74 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Кассины, д.Верхние Кропачи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Кассины, д.Верхние Кропачи)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 августа 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет 1 226 948 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 53 коп., кроме того НДС составляет 220 850 (Двести двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 74 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 447 799 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 27 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.07.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Мероприятия по технологическому присоединению потребителей (КЛ-6,10 кВ) свыше 670 кВт (Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП в жилом районе «Чистые Пруды) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Мероприятия по технологическому присоединению потребителей (КЛ-6,10 кВ) свыше 670 кВт (Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП в жилом районе «Чистые Пруды) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 20 823 920 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 34 коп., кроме того НДС составляет 3 748 305 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч триста пять) рублей 66 коп. 2. Одобрить договор подряда (Мероприятия по технологическому присоединению потребителей (КЛ-6,10 кВ) свыше 670 кВт (Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП в жилом районе «Чистые Пруды) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Мероприятиям по технологическому присоединению потребителей (КЛ-6,10 кВ) свыше 670 кВт (Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП в жилом районе «Чистые Пруды»)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 августа 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 25 февраля 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет 20 823 920 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 34 коп., кроме того НДС составляет 3 748 305 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч триста пять) рублей 66 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 24 572 226 (Двадцать четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи двести двадцать шесть) рублей 00 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.07.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в г.Киров, Оричевском районе, Афанасьевском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в г.Киров, Оричевском районе, Афанасьевском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 368 343 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч триста сорок три) рубля 96 коп., кроме того НДС составляет 786 301 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч триста один) рубль 91 коп). 2. Одобрить договор подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в г.Киров, Оричевском районе, Афанасьевском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкции ВЛ 6-10 кВ (в г.Киров, Оричевском районе, Афанасьевском районе)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 августа 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 368 343 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч триста сорок три) рубля 96 коп., кроме того НДС составляет 786 301 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч триста один) рубль 91 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 154 645 (Пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей 87 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 21.07.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2015 г. № 195. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «21» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.