Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28.07.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.07.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об изменении организационной структуры ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Об утверждении изменений в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий». 3. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВК нарушений за 2-й квартал 2014 года. 4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1-ое полугодие 2014 года. 5. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего контроля и должностные инструкции сотрудников СВК. 6. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2014 года. 7. О корректировке Бизнес плана на 2-е полугодие 2014 года. 8. Об изменении и утверждении КПЭ высших менеджеров на 3 и 4 кварталы 2014 года. 9. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк «Кузнецкий» по итогам работы за 2 квартал 2014 года. 10. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Разное. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин 3.2. Дата 28.07.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.