Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 июля 2020 года. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 2.4. Кворум общего собрания: Кворум – 94,6712%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 3. О выплате дивидендов. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. 9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 866 177 300 0 % от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года. Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 866 477 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9866 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года. Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 175 212 Распределить на дивиденды 130 000 Вопрос № 3 повестки дня – «О выплате дивидендов». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 865 724 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9855 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 254 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме; Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658. на одну привилегированную акцию в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 18 августа 2020 года. Вопрос № 4 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 524 064 772‬‬. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 057 807. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 496 131 846. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Афанасьева София Анатольевна 69 847 099 2 Афанасьев Сергей Борисович 69 847 099 3 Доценко Олег Михайлович 69 847 099 4 Евсеенкова Елена Владимировна 69 847 099 5 Ефимова Елена Николаевна 69 847 099 6 Севергин Евгений Михайлович 69 942 159 7 Щуров Борис Владимирович 69 875 617 «За»: 489 053 271 «Против»: 765 100 «Воздержался»: 1 827 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6 311 648 По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Афанасьева София Анатольевна. 2. Афанасьев Сергей Борисович. 3. Евсеенкова Елена Владимировна. 4. Ефимова Елена Николаевна. 5. Доценко Олег Михайлович. 6. Севергин Евгений Михайлович. 7. Щуров Борис Владимирович Вопрос № 5 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум – 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Кандидат: Баженова Екатерина Александровна За Против Воздержался Число голосов 70 757 077 109 300 100 % от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 Кандидат: Соколова Анна Сергеевна За Против Воздержался Число голосов 70 757 077 109 300 100 % от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 Кандидат: Шишкин Андрей Иванович За Против Воздержался Число голосов 70 756 777 109 600 100 % от принявших участие в собрании 99.8318 0.1546 0.0002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Баженова Екатерина Александровна. 2. Соколова Анна Сергеевна. 3. Шишкин Андрей Иванович. Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 866 177 300 0 % от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 866 177 300 0 % от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978. Кворум - 94.6712%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 70 754 815 109 600 2 062 % от принявших участие в собрании 99.8291 0.1546 0.0029 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Вопрос № 9 повестки дня – «О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 238 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 238 935. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 249 512. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 237 649 300 2 062 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 95.2455 0.1203 0.8264 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501 По вопросу № 9 повестки дня принято решение: Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. - акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75. 2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол от 31 июля 2020 года № б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от 16.07.2020г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 31.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.