Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 12 ноября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: 1. Утвержден Ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2015 года. 2. 2.1. Созвано внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.2. Утверждены: 2.2.1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 февраля 2016 года. 2.2.2. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. 2.2.3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: «12» февраля 2016 года с «10» часов «00» минут. 2.2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая улица, 75, 4-й этаж, конференц-зал. 2.2.5. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу). 3. 3.1. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» - 23 ноября 2015 года. 4. 4.1. Утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 5. 5.1. Принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 5.2. Предварительно утверждена кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 5.3. Принято решение о предоставлении рекомендаций по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП». 6. 6.1. Досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 6.2. Предварительно утверждена кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 6.3. Предоставлены рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП». 7. 7.1. Согласовано увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним. 8. Приняты решение о расторжении трудовых договоров с членами Члена Правления, от которых поступили заявления на увольнения. Определен количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «14» ноября 2015 года – 7 человек. Избран состав Правления. Утверждены условия трудового договора с Членом Правления и порядок подписания договора. 9. 9.1. Одобрено совмещение Президентом и членами Правления ПАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций. 10. 10.1. Одобрено совершение ПАО «ДВМП» действий и порядок подписания всех необходимых документов с целью осуществления действий. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.