Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 13.06.2017 09:54:53) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=FtpPKWX22Um39yJRUqNbKA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Вопрос № 1: О прекращении участия ПАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 2: Об участии Общества в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое Объединение строителей (Ассоциация «Сахалинстрой»). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении Программы финансового оздоровления ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 8: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 11: Об утверждении методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 12: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: 1.1. Прекратить участие ПАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»). 1.2. Поручить генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: - совершение необходимых действий по выходу Общества из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»; - информирование Совета директоров Общества о прекращении участия ПАО «Сахалинэнерго» в СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс». Вопрос № 2: 2.1. Одобрить вступление ПАО «Сахалинэнерго» в Ассоциацию Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое Объединение строителей (далее - Ассоциация «Сахалинстрой») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярного ежемесячного членского взноса – 20 420 (Двадцать тысяч четыреста двадцать) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей – в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 28.12.2016) перечисляется из СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс». 2.2. Поручить генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить информирование Совета директоров Общества о вступлении ПАО «Сахалинэнерго» в Ассоциацию «Сахалинстрой». Вопрос № 3: 3.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год, приложение № 1 к опросному листу. 3.2. В составе бизнес-плана Общества на 2017 год утвердить План мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2017-2019 гг. согласно приложению № 2 к опросному листу. Вопрос № 4: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 3 к опросному листу). Вопрос № 5: Принять к сведению отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2017 года (приложение № 4 к опросному листу). Вопрос № 6: Принять к сведению отчет о реализации финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год (приложение № 5 к опросному листу). Вопрос № 7: Принять к сведению отчет о реализации финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год (приложение № 5 к опросному листу). Вопрос № 8: Принять следующее решение по вопросу «О приостановлении действия Положения о выплате членам Совета директоров АО «НДЭС» вознаграждений и компенсаций» внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: «Приостановить действие Положения о выплате членам Совета директоров АО «НДЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31.07.2012 (протокол № 2), до принятия отдельного решения по данному вопросу». Вопрос № 9: Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (приложение № 7 к опросному листу). Вопрос № 10: Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго» утвержденное решением Совета директоров (протокол от 29.12.2016 № 11), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 15.02.2017 № 13): 1.1. Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.8 в следующей редакции: «3.5.8. Закупка оборудования, в настоящее время не имеющего аналогов в Российской Федерации, может осуществляться путем заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта. При формировании документации о закупке при определении критериев отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». Вопрос № 11: Утвердить методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества (приложение № 8 к опросному листу). Вопрос № 12: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год» (приложения № 9 к опросному листу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2017, протокол № 19 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” июня 20 17 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.1 изменен кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.