Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 21.07.2011 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 05.08.2011 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2011 год. 2. О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций. 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для подготовки отчетности в соответствии с РСБУ. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала». 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2 квартале 2011 года. 9. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2011 г. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 г. 12. О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011 г. 13. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2011 года. 14. Об утверждении условий договора с привлеченным к ревизионной проверке специалистом. 15. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества. 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17. 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов инженерной структуры общего пользования: автодорог, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области. 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «МРСК Урала». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Свердловэнерго». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала». 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО МРСК Урала и ОАО ФСК ЕЭС. 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство) электросетевых объектов, а также внесение изменений в правоудостоверяющую документацию электросетевых объектов на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО МРСК Урала и ОАО ФСК ЕЭС. 26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 28. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “22” июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.