Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 4 квартал 2014 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 2 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» в срок до 15.04.2015 года обеспечить утверждение Советом директоров ОАО «Камчатскэнерго» скорректированной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «КЭР» обеспечить выполнение индивидуальной программы финансового оздоровления за 2015 год. По вопросу № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: «О присоединении к Регламенту взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения» и «Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Считать Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения внутренним документом Общества (Приложение № 3 к решению), а его требования по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества. 2. Принять к сведению Типовой регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Типовой регламент) (Приложение № 4 к решению). 3. Поручить генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго»: – в срок до 01.04.2015 разработать и направить на согласование Председателю Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго», разработанный на основании Типового регламента с учетом территориальных и структурных особенностей. - в срок до 01.04.2015 обеспечить разработку дочерним обществом ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК» и направить на согласование Председателю совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮЭСК», разработанный на основании Типового регламента с учетом территориальных и структурных особенностей. – в срок до 30.04.2015 вынести на утверждение Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» согласованный Председателем Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго», а также обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров ОАО «ЮЭСК» согласованного Председателем Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» локального «Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮЭСК». По вопросу № 4: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «КЭР» за 12 месяцев 2014 года; - Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 4 квартал 2014 года; - Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 2014 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 5: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 6: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век»: - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «Дом – 21 век» за 9 месяцев 2014 года. - Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Дом-21 век» за 3 квартал 2014 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» договора на выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» договора на выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» не раскрывается (не предоставляется) до заключения договора. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до заключения договора. По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» дополнительного соглашения № 13310G1200007-D00003 к договору добровольного медицинского страхования № 13310G1200007 от 13.05.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения № 13310G1200007-D00003 к договору добровольного медицинского страхования № 13310G1200007 от 13.05.2013, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 13310G1200007-D00003 между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 12: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Камчатскэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Камчатскэнерго на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 13 к решению. 2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 г. согласно приложению № 14 к решению. По вопросу № 13: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Согласовать назначение Новикова Алексея Николаевича на должность заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Камчатскэнерго». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 26 февраля 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «26» февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.