Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2020 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 39 764,6 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,3% , 2 квартал – 96,9% , 3 квартал – 97,3%, 4 квартал – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 170 737,8 тыс. руб.; 1 полугодие – 302 536,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 482 299,1 тыс. руб.; 2020 год – 708 010,6 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 94 319,0 тыс. руб.; 1 полугодие – 202 417,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 346 648,2 тыс. руб.; 2020 год – 471 576,9 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 17 520,0 тыс. руб.; 1 полугодие – 36 538,1 тыс. руб.; 9 месяцев – 55 463,0 тыс. руб.; 2020 год – 75 735,4 тыс. руб. ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2020 года. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения Соглашений о безакцептном списании денежных средств в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1TNBVWC7 от 11 февраля 2020 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения № 7M-1-1TNBVWC7-3 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1TNBVWC7 от 11 февраля 2020 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №2 к настоящему Протоколу); 2. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения № 7M-1-1TNBVWC7-4 об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1TNBVWC7 от 11 февраля 2020 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №3 к настоящему Протоколу); 3. Одобрить заключение между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1TNBVWC7 от 11 февраля 2020 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №4 к настоящему Протоколу); 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 226 от 27 марта 2020 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 27.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.