Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. Конфиденциально. Вопрос № 2: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 повестки дня заседания от 29.07.2011 (Протокол № 2). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Васильев С.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 повестки дня заседания от 29.07.2011 (Протокол № 2). Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на 1 квартал 2014 года в составе ежегодного отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Васильев С.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на 1 квартал 2014 года в составе ежегодного отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества. Вопрос № 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров от 07.06.2013 (протокол №35 от 13.06.2013). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров от 07.06.2013 (протокол №35 от 13.06.2013). Вопрос № 6: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов (далее – Соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1: ОАО «Ленэнерго». Сторона 2: ОАО «Кубаньэнерго». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимодействие и взаимопомощь Сторон при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями. Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам. Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31декабря 2014 г. Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте сдачи-приемки выполненных работ. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором и Р.Р. Магадеева, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов (далее – Соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1: ОАО «Ленэнерго». Сторона 2: ОАО «Кубаньэнерго». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимодействие и взаимопомощь Сторон при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями. Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам. Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31декабря 2014 г. Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте сдачи-приемки выполненных работ. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Вопрос № 7: Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: «Об избрании Генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Сюняеву Диану Анатольевну. 2. Уполномочить Зыкова Андрея Владимировича, Председателя Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Сюняевой Дианы Анатольевны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: «Об избрании Генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Сюняеву Диану Анатольевну. 2. Уполномочить Зыкова Андрея Владимировича, Председателя Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Сюняевой Дианы Анатольевны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Вопрос № 8: Об определении оплаты услуг аудитора Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО КПМГ в размере 1 324 187 (один миллион триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС (18%) – 201 994 (Двести одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО КПМГ в размере 1 324 187 (один миллион триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС (18%) – 201 994 (Двести одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки. Вопрос № 9: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения; 2.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года». Срок: до 15.11.2013г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения; 2.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года». Срок: до 15.11.2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 22.10.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «22 » октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.