Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня: 1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров; 2. Об определении цены крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 3. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках); 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 5. Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок); 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества; 7. О назначении Корпоративного секретаря и утверждении условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем; 8. Об утверждении положения о Корпоративном секретаре; 9. О переизбрании состава Комитета по аудиту и финансам Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 3 ст. 49, ст. ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из рыночной стоимости, определенной по состоянию на 30 сентября 2018 года независимым оценщиком ООО «НацЭксперт» (Отчет № 55/18-НЭК от 03 октября 2018 года): 1364,57 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 57 копеек за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 7 ноября 2018 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО (ПАО) «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 октября 2018 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО (ПАО) «ГК «Самолет». 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 17 октября 2018 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. 4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках); • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО (ПАО) «ГК «Самолет». 5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 18 октября 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/18 от 08.10.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 08.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.