Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которых не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС в новой редакции. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2013 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2013 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2013 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2013 года; 4.О страховой защите Общества; 5.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7.О прохождении Обществом тарифной кампании; 8.О ремонтной деятельности Общества; 9.Об инвестиционной деятельности Общества; 10.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13.О закупочной деятельности Общества; 14.О топливообеспечении Общества; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17.Об управлении собственностью Общества; 18.О правовой работе Общества; 19.Об управлении персоналом Общества; 20.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21.О производственной деятельности Общества. 22.О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года. 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 5. О рассмотрении отчета ОАО «Магаданэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. 6. Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности Общества за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. 7. Об утверждении отчета о выполнении годового ключевого показателя эффективности Общества за 2013 год, установленного в тестовом режиме. 8. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. 9. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). 10. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года. 12. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2014 года. 13. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 16 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.