Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1 п.1.1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 1. 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о ходе реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года согласно Приложению № 2. 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 3. 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 4. 1.5. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года согласно Приложению № 5. 2. Отметить несвоевременное вынесение вопроса на Совет директоров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2016-2020 годы согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 3: Об использовании Фонда накопления Общества. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 4: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, составляет 3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки. ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества. РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Свободному договору купли-продажи мощности 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»; Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Дополнительного соглашения: Увеличение договорного объема и стоимости поставки мощности на 2016 год: Договорной объем поставляемой мощности: 16 200 МВт. Цена мощности по Договору с учетом Дополнительного соглашения: 3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016». ВОПРОС № 6: Об определении цены договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг по Договору сопровождения, заключаемому между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее по тексту – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - ежемесячная стоимость – 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек; - общая стоимость – 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационные услуги по сопровождению (обновлению) программного обеспечения для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-справочную систему «Кодекс» и/или «Техэксперт», находящихся в законном пользовании Заказчика. Цена Договора: Ежемесячная стоимость услуг составляет 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек. Общая стоимость услуг составляет 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки. Срок оказания услуг по Договору: С 01.02.2016 по 28.02.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.02.2016. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.05.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 135 от 02.06.2016 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.