Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО МГТС. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС (вопрос включен в повестку дня на заседании Совета директоров ОАО МГТС по решению Председателя Совета директоров ОАО МГТС). В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В. Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича. Вопрос: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО МГТС Савченко Вадима Эдуардовича. Вопрос: Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС. Решение: Утвердить новые редакции: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МГТС; Положения о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТС; Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС; Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО МГТС. Положения о закупках для нужд ОАО МГТС. Вопрос: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО МГТС. Решение: Определить оплату услуг аудитора ОАО МГТС - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2015 году в размере 7 790 000,00 рублей (Семь миллионов семьсот девяносто тысяч рублей), без НДС. Вопрос: Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС. Решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО МГТС Хомченко Дмитрия Александровича. Определить количественный состав Правления ОАО МГТС – 10 членов. Вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: - Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к Протоколу. - Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении к Протоколу. - Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Голосовали: Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 425 от 23.06.2015 г. 3. Подпись 3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г. О.В. Белоусова (подпись) 3.2. Дата 23 июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.