Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.03.2019. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2017 по 2019 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 29.12.2016 (Протокол № 18) по вопросу 4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции: «3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.12.2019». 2. Утвердить корректировку срока реализации мероприятия «Организация и проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита и вынесение результатов на рассмотрение Совета директоров» (предусмотрено Планом мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2017 по 2019 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.07.2017, Протокол № 4). Срок исполнения мероприятия: не позднее 31.12.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ПАО «Ленэнерго» о соблюдении Информационной политики ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: О рассмотрении отчета о реализации комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Ленэнерго» на период 2018-2020 гг. за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о реализации комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Ленэнерго» на период 2018-2020 гг. за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №8: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №9: О рассмотрении предложений по реинжинирингу бизнес-процессов ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о предложениях по реинжинирингу бизнес-процессов ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1. Утвердить план мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить его реализацию. Срок: не позднее 31.12.2019. 2.2. Вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении моделей бизнес-процессов, связанных с: - учетом электроэнергии и услугами по передаче электроэнергии, - услугами по технологическому присоединению и взаимодействию с клиентами, - инвестиционным планированием, - капитальным строительством, - техническим обслуживанием и ремонтом электросетевого оборудования, - управлением дебиторской задолженностью, и ходе их оптимизации. Срок: не позднее 30.08.2019. 2.3. При вынесении на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества вопроса о рассмотрении моделей бизнес-процессов учесть требования по повышению операционной эффективности и отсутствию роста численности административно-управленческого аппарата. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 № 42. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 24.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.