Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» дополнительного соглашения № 3 к договору займа № Ф01 01/2013 от 11.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. По вопросу № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (приложение № 2 к решению). По вопросу № 14: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки многогранных опор и фундаментов № 10-01/60-97 от 27.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки многогранных опор и фундаментов № 10-01/60-97 от 27.01.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 27.12.2016. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» О.В. Беловол 3.2. Дата. «28» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.