Полный текст:

Сообщение о существенном факте: ОАО ТЗА Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу 1. «О рассмотрении Советом директоров ОАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня». 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ». ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ». ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»). ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд». ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ». ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: ­ Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. ­ О переименовании Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. ­ Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; 2. Игнатьев Андрей Сергеевич – генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»; 3. Киндер Татьяна Ивановна – главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»; 4. Саттаров Самат Гарафутдинович – директор департамента финансов ПАО «КАМАЗ»; 5. Дементьева Татьяна Станиславовна – начальник отдела дочерних и зависимых обществ Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора. 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»): 1. Виньков Андрей Александрович – менеджер Управления информационно-аналитического обеспечения и под-готовки материалов ОАО «НК «Роснефть»; 2. Куликов Денис Викторович – Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесто-ров; 3. Глушков Владимир Александрович - аналитик Parus Capital Opportunity Fund. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1. Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Нуриева Дилбар Саетгараевна – начальник бюро СВА ПАО «КАМАЗ»; 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна - главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; 3. Липатова Марина Николаевна – специалист 1 категории ОДиЗО Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора; 4. Гаврилов Денис Владимирович – руководитель Службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»; 5. Сергеев Алексей Станиславович – руководитель Службы бюджетного управления и отчетности ОАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие реше-ния: 19 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 19 февраля 2016 года, протокол № 6 (166). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» _____________________ В.Р. Халиуллин подпись 3.2. Дата 19 февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.