Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 5, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольный показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Нижновэнерго» за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Нижновэнерго» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество. РЕШЕНИЕ 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Басалаев Валерий Леонидович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Бесчастнов Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Бахтин Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 6 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7 Макаров Александр Витальевич Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Зотова Юлия Васильевна Начальник отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 гг. в Минэнерго России. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 гг. в Минэнерго России в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Шихово, д.Суворовы, д.Заборье, д.Зяблец, д.Нагорена, д.Карповы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Шихово, д.Суворовы, д.Заборье, д.Зяблец, д.Нагорена, д.Карповы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 334 159 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 50 коп., кроме того НДС составляет 240 148 (Двести сорок тысяч сто сорок восемь) рублей 71 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Шихово, д.Суворовы, д.Заборье, д.Зяблец, д.Нагорена, д.Карповы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Шихово, д.Суворовы, д.Заборье, д.Зяблец, д.Нагорена, д.Карповы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Срок выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 февраля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 марта 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 334 159 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 50 коп., кроме того НДС составляет 240 148 (Двести сорок тысяч сто сорок восемь) рублей 71 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 574 308 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи триста восемь) рублей 21 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.12.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Техническое перевооружение ВЛ 35-110кВ с расширением просек (1этап - ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Техническое перевооружение ВЛ 35-110кВ с расширением просек (1этап - ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 8 912 663 (Восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 54 коп., кроме того НДС составляет 1 604 279 (Один миллион шестьсот четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 44 коп. 2. Одобрить договор подряда (Техническое перевооружение ВЛ 35-110кВ с расширением просек (1этап - ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Техническому перевооружению ВЛ 35-110кВ с расширением просек (1этап - ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Срок выполнения работ: Срок начала работ по Договору 11 января 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 8 912 663 (Восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 54 коп., кроме того НДС составляет 1 604 279 (Один миллион шестьсот четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 44 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 516 942 (Десять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 98 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.12.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортного средства между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ» 5 307 168 (Пять миллионов триста семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 568 рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор аренды транспортного средства между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили в соответствии с приложением №1к договору (именуемое в дальнейшем – транспортное средство), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортное средство является собственностью Арендодателя, и стоит у него на балансе. Техническое состояние транспортного средства подтверждается актом технического осмотра. Транспортное средство арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортным средством составляет 442 264 рубля 00 копеек том числе НДС-18% - 67 464 рубля 00 копеек в месяц. Стоимость за период действия договора составляет 5 307 168 (Пять миллионов триста семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 568 рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить размер арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 142 952 (Сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 60 коп., включая НДС (18%). 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ПАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Договора: Передача во временное возмездное владение и пользование части нежилого 6-этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящей из нежилых помещений, общей площадью 118,2 кв.м., расположенных на цокольном и 1-ом этажах (далее - Имущество). Имущество передается для размещения оборудования и рабочего персонала Арендатора. Арендная плата: Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов с применением коэффициента мест общего пользования, составляет 142 952 (Сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 60 коп., включая НДС (18%). Расчет арендной платы по помещению, расположенному на цокольном этаже: 843*15,5*1,3511 = 17 654,15 где: 843 – ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, в руб. с НДС; 15,5 – площадь арендуемого помещения, в кв.м.; 1,3511 – коэффициент мест общего пользования, рассчитываемый исходя из отношения общей площади здания (без технических подвалов и этажей) к общей полезной площади здания, а именно 6408,5/4743,2=1,3511. Расчет арендной платы по помещению, расположенному на 1-ом этаже: 903*102,7*1,3511 = 125 298,45 где: 903 – ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, в руб. с НДС; 102,7 – площадь арендуемых помещений, в кв.м.; 1,3511 – коэффициент мест общего пользования, рассчитываемый исходя из отношения общей площади здания (без технических подвалов и этажей) к общей полезной площади здания, а именно 6408,5/4743,2=1,3511. Общая сумма ежемесячной арендной платы по Договору включает в себя кроме платы за пользование Имуществом коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами договора. Порядок оплаты арендной платы: Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и действует 3 (три) года. Условия договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 12 марта 2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора возмездного оказания услуг (услуги по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративной информационных систем управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора возмездного оказания услуг (услуги по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративной информационных систем управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 50 466 573 (Пятьдесят миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 44 копейки, в том числе НДС 18% в размере 7 698 290 (Семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто) рублей 86 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (услуги по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративной информационных систем управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративной информационных систем управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP (далее Услуги) в соответствии с описанием Услуг, приведенном в Приложении № 1 к Договору. Сроки оказания услуг: Начало – с «01» января 2016 г. Окончание - «31» декабря 2016 г. Цена Договора: Плановая стоимость Услуг, за весь период действия договора не может превышать 50 466 573,44 (пятьдесят миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 44 копейки, в том числе НДС %18 в размере 7 698 290,86 (семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто) рублей 86 копеек. Фактическая стоимость Услуг за каждый отчетный период рассчитывается на основании Тарифов на Услуги, приведенных в Приложении №2 к Договору, и указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, и в соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01.01.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении сублицензионного договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену сублицензионного договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 15 321 415 (Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 2. Одобрить сублицензионный договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сублицензиат» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Сублицензиар» Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования программы для ЭВМ – программного обеспечения «Антивирус Касперского» (далее – Программа) в пределах и на условиях, установленных Договором, а Сублицензиат выплачивает Сублицензиару обусловленное Договором вознаграждение. Сублицензиар обладает правами на использование и распространение Программы в соответствии с лицензионным договором от 21 декабря 2015 г. № 171215/14863 (УВВ-77Д-3340-15), заключенным с Акционерным обществом «Аксофт». Описание Программы, ее характеристики и составные части (модули), количество копий Программы указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Договор заключен на условиях простой (неисключительной) лицензии. Срок передачи Программы (прав пользования Программой): не позднее 06.02.2016. Права пользования Программой передаются на период с 13.02.2016 по 12.02.2019. Право использования Программы в соответствии с Договором возникает у Сублицензиата с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и действует с 13.02.2016 по 12.02.2019. Цена Договора: За поставку Программы и передачу прав пользования Программой, в объеме согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), Сублицензиат выплачивает Сублицензиару вознаграждение в размере 15 321 415 (Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 1 910 018 (Один миллион девятьсот десять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 291 358 (Двести девяносто одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 83 копейки. 2. Одобрить договор подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее - Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды подрядных работ: Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами в административных зданиях филиала «Мариэнерго». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы, оборудование и средства Подрядчика, включая спецтехнику. По согласованию Сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ материалы Заказчика. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. Применение материалов, изделий и конструкций, не предусмотренных техническим заданием и настоящим договором, предварительно согласуется с Заказчиком. Срок выполнения работ: Дата начала работ: 01 марта 2016г. Дата окончания работ: 31 марта 2016г. Цена Договора: Стоимость работ составляет 1 910 018 (Один миллион девятьсот десять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 291 358 (Двести девяносто одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 83 копейки. Срок действия Договора: Срок действия Договора: с момента подписания до 31 марта 2016г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 453 829 (Четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 69 228 (Шестьдесят девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 21 копейка. 2. Одобрить договор подряда на ремонт зданий и сооружений между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды подрядных работ: выполнение энергосберегающих мероприятий, ремонта зданий и сооружений Административного характера ПО «ИЭС». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы, оборудование и средства Подрядчика, включая спецтехнику. По согласованию Сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ материалы Заказчика. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. Применение материалов, изделий и конструкций, не предусмотренных техническим заданием и настоящим договором, предварительно согласуется с Заказчиком. Срок выполнения работ: Дата начала работ: 01.04.2016 г. Дата окончания работ: 30.06.2016 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 453 829 (Четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 69 228 (Шестьдесят девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 21 копейка. Срок действия Договора: Срок действия Договора: с момента подписания до 31.12.2016г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора подряда на выполнение энергосберегающих мероприятий в зданиях и сооружениях между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на выполнение энергосберегающих мероприятий в зданиях и сооружениях между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 502 011,25 (пятьсот две тысячи одиннадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%) – 76 577,99 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 99 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение энергосберегающих мероприятий в зданиях и сооружениях между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды подрядных работ: выполнение энергосберегающих мероприятий, ремонт строительной части зданий и сооружений Административного характера ПО «КЭС». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы, оборудование и средства Подрядчика, включая спецтехнику. По согласованию Сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ материалы Заказчика. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. Применение материалов, изделий и конструкций, не предусмотренных техническим заданием и настоящим договором, предварительно согласуется с Заказчиком. Срок выполнения работ: Дата начала работ: 01.08.2016 г. Дата окончания работ: 31.08.2016 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 502 011,25 (пятьсот две тысячи одиннадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%) – 76 577,99 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 99 копеек. Срок действия Договора: Срок действия Договора: с момента подписания до 31.12.2016г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.12.2015 года (Протокол от 28.12.2015 №208) по вопросу №11 «Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в декабре 2015 года». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2016 г. № 211. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «29» января 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.