Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» 1.1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» вопросов. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.2. О включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.3. О включении в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» лиц. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (далее также - Общество) вопросы, предложенные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 127 079 930 обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть», что составляет 70,46% от уставного капитала ОАО АНК «Башнефть»: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года; 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества; 6) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества в новой редакции; 7) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества; 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества; 10) Об избрании совета директоров Общества; 11) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 12) Об утверждении аудитора Общества; 13) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» следующих лиц, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 127 079 930 обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть», что составляет 70,46% от уставного капитала ОАО АНК «Башнефть»: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Корсик Александр Леонидович; 6) Марданов Рустэм Хабибович; 7) Сергейчук Виталий Юрьевич; 8) Текслер Алексей Леонидович; 9) Орлов Виктор Петрович; 10) Шафраник Юрий Константинович. 1.3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» следующих лиц, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 127 079 930 обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть», что составляет 70,46% от уставного капитала ОАО АНК «Башнефть»: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; 2) Зенков Олег Сергеевич; 3) Любошиц Борис Моисеевич; 4) Новаковский Андрей Владимирович; 5) Харин Андрей Николаевич. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2015г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2015г., Протокол №05-2015. 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 13 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.