Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «23» декабря 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25 » декабря 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: Вопрос 1. Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Вопрос 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Вопрос 7. Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Вопрос 8. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров. Вопрос 9. Об определении цены (денежной оценки) дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки. Вопрос 10. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 11. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 12. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 13. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 14. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 15. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 16. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 17. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос 18. Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п.14.2.33 Устава Общества 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.