Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год. 2. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год. 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». 5. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 6. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». 7. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 8. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Магаданэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. 9. Об определении условий участия Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. в программах негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго», действующих в Обществе. 10. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке терминала «Сириус-ДЗ-35» ВЛ-35 кВ «Ягодное-Джелгала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу устройств релейной защиты и автоматики (ШЭ2607 011021) ВЛ-110 кВ «Ягодное-Бурхала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по хроматографическому анализу масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 16 марта 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.