Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь).Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Бычкову Екатерину Андреевну на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %. Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня заседания: 1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ сроком на 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. 3. Дать согласие на совмещение Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычковой Е.А. должности Генерального директора ООО Брассорти. Результаты голосования по вопросу № 3 о принятии решения: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п.15.15 Устава ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычкова Е.А. не принимали участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Бычкова Александра Петровича в связи со смертью. Вопрос № 5 повестки дня заседания: Утвердить Бычкову Екатерину Андреевну членом Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ взамен выбывшего на оставшийся срок полномочий Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 г., № 06/23-24 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Доверенность № 50/2022 от 23.12.2022г. О.Н.Ильина (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 16 » ноября 20 23 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.