Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 года, №56. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-8,10-13 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов ; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросу № 9 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть»» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 71,6 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Мира, дом 31, кв. 9; - срок аренды с 01.03.2012 по 31.01.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 12 688 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 139 571 (сто тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 74 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть»» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 4-х комнатная квартира (общей площадью 112,1 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 31, кв. 9-10; - срок аренды с 01.03.2012 по 31.01.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 11 481 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 16 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 126 292 (сто двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубль 76 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет договора купли-продажи – труба бесшовная 219х14 гр.кор.ст.1 к52 2НП; - количество товара – 9,466 тонн; - общая стоимость товара по договору - 422 119 (четыреста двадцать две тысячи сто девятнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Ермаковское» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 49,7 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Чапаева д.34 кв.9; - срок аренды с 01.03.2012 по 31.01.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 7 077 (семь тысяч семьдесят семь) рублей 23 копейки, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 77 849 (семьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание услуг по сопровождению ПО «WELL TRACKING» и Базы пространственных данных координатной скважинной информации между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Система для учета и контроля пространственного положения фонда скважин ТНК-ВР (WELL TRACKING)»; - сумма договора - 375 832 (триста семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 36 копеек, в том числе НДС; - перечень услуг и сроки выполнения определены техническим заданием и Календарным планом (Приложения №1,2 к договору); - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - срок действия договора - с момента заключения и по 31.12.2012. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет Договора купли-продажи – погружное оборудование (станки-качалки) в количестве 5 штук (согласно Приложению №1 к Протоколу); - общая стоимость товара по договору – 25 221 372 (двадцать пять миллионов двести двадцать одна тысяча триста семьдесят два) рубля 31 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,– договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет договора купли-продажи - погружное оборудование (пакера) в количестве 2 штук (согласно Приложению №2 к Протоколу); - общая стоимость товара по договору – 1 077 779 (один миллион семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - предмет Договора купли-продажи – кабель погружной (согласно Приложению № 3 к Протоколу); - общая стоимость товара по договору – 10 059 566 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 74 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 8. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик): Договор коллективного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на следующих условиях: - предмет договора – коллективное страхование жизни и здоровья работников ОАО «Варьеганнефтегаз» от несчастных случаев; - количество застрахованных – 1 173 человека; - страховая премия по договору – 742 468 (семьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 19 копеек, исходя из годового тарифа 0,088% от индивидуальной страховой суммы; - срок действия договора – с момента заключения и по 31.12.2013. В соответствии со ст.425 ГК условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.02.2012. 9. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 (далее – Договор) между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель), предусматривающие установление размера арендной платы за 2012 год в сумме не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, включая НДС; -общая сумма договора – 32 086 710 (тридцать два миллиона восемьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей 99 копеек, включая НДС. Остальные положения и условия Договора аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 оставить без изменений. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи - труба электросварная 325х8 гр.кор.ст 1к52; - количество товара - 0,698 тонн; - общая цена товара по договору - 31 340 (тридцать одна тысяча триста сорок) рублей 59 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи - Спутник АМ 40-10-1500; - количество товара – 1 единица; - общая цена товара по договору - 2 730 890 (два миллиона семьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 52 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет Договора купли-продажи - погружное оборудование (согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу); - общая стоимость товара по договору – 4 350 997 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Продавец), изменяющее следующие условия договора: - стоимость товара по дополнительному соглашению №1 увеличивается на 211 048 (двести одиннадцать тысяч сорок восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС; - общая цена товара по договору с учетом дополнительного соглашения №1 составит - 1 658 240 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей 43 копейки, в том числе НДС. Остальные условия договора остаются без изменений. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 29.03.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.