Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок - дополнительных соглашений № 4 к договорам № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: . Предварительно одобрить в соответствии с пп. 25 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» взаимосвязанные сделки – дополнительные соглашения к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Энерго-Инвест», на общую сумму 1 008 237 589 (Один миллиард восемь миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 копейки, на следующих условиях: - Дополнительное соглашение № 4 к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010, вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в сумме 791 187 589 (Семьсот девяносто один миллион сто восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 копейки в соответствии с Приложением № 1. - Дополнительное соглашение № 4 к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010, вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в сумме 217 050 000 (Двести семнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Приложением № 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить от имени Общества дополнительные соглашения в соответствии с настоящим решением в редакции Приложений № 1 и № 2. 2.2.2. ВОПРОС №2: Одобрить изменения существенных условий в части комиссии за открытие аккредитива по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Предварительно одобрить в соответствии с пп. 25 и пп. 35 п. 16.3 ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество, Клиент) заключение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0050 от «09» июня 2018 г. (далее – Дополнительное соглашение), изменяющее существенные условия в части комиссии за открытие аккредитива в соответствии с Приложением № 3. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить от имени Общества Дополнительное соглашение на условиях в соответствии с Приложением № 3. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: . Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - план закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением № 4. 2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с Приложением № 5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 01.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.