Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения -Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по первому и второму вопросам повестки дня: Из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум по третьему и четвертому вопросам повестки дня: Из 8 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по третьему и четвертому вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), приобретаемого/отчуждаемого Обществом по сделке - заключение договора купли-продажи земельного участка с Обществом с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН 1075029009230) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 214 289,60 (Один миллион двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек (НДС не облагается), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 2) Одобрить сделку - заключение договора купли-продажи земельного участка между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН 1075029009230) - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, существенными условиями которого являются: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН 1075029009230); Покупатель: ОАО «ОПИН. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий земельный участок: - Общая площадь – 310 560 (триста десять тысяч пятьсот шестьдесят) кв. м. - Адрес: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо-западнее д. Сухарево, уч. 12. - Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. - Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. - Кадастровый номер: 50:12:002 02 01:0036. - Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 09 апреля 2009 г., серия 50-НГ № 513296, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «09» апреля 2009 года сделана запись о регистрации № 50-50-12/028/2009-025. Цена договора: 1 214 289,60 (Один миллион двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата по договору производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке - заключение дополнительного соглашения к договору от 24 ноября 2010 г. № ОИ-Т/10/0/032 - в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, установленном п.1 дополнительного соглашения к договору от 24 ноября 2010 г. № ОИ-Т/10/0/032 (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 4) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения к договору от 24 ноября 2010 г. № ОИ-Т/10/0/032 между Обществом и Генеральным директором Общества Крыловым Артемием Сергеевичем – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Разумова Дмитрия Валерьевича подписать дополнительное соглашение к договору от 24 ноября 2010 г. № ОИ-Т/10/0/032 от имени Общества с Крыловым Артемием Сергеевичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» ноября 2012 года, Протокол № 150. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “23” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.